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【EB-5法案】EB-5新改革法案——诚信法案

2015-12-28 10:11:10    来源:新嘉源原创    点击:2450次
2015年12月17日,也就是参众两院领导人建议“无条件”延期EB-5计划至2016年9月30日的前两天,参议员Flake (R-AZ)、Cornyn (R-TX)以及Schumer (D-NY)联合推出S.2415,即“2015 EB-5诚信法案”。这是自EB-5计划原定2015年9月30日到期以来的首个新EB-5改革法案。也是114届国会推出的第六个寻求EB-5改革的法案。


该法案包含了重要的监管和诚信改革措施,其中很多条款体现了2015年六月推出的参议院法案。S.2415和之前法案提出的诚信条款都在很大程度上受到了EB-5行业的欢迎。其中一些条款遵循了国土安全部(DHS)、政府问责办公室(GAO)和国会领导人的建议。大部分条款反映了S.1501和2015年11月、12月广为利益相关者讨论的改革草案。以下为一些旨在改革EB-5计划的主要诚信措施:


  • 区域中心计划:法案提出了就业创造要求,禁止利用投资人资金购买公开发行的债券,并为区域中心修正案提供了指导方针。

  • 商业计划预先批准:法案规定预先批准商业计划书的申请必须在投资人申请之前递交。法案提出了对商业计划书的众多要求,并规定了商业计划书的批准将受到未来未裁决的特定情况的约束。

  • 加强和扩展区域中心年度报表的要求。

  • 涉及区域中心人员的诚实守信条款:法案要求对涉及区域中心的人员进行背景调查,并要求其提供生物识别信息。

  • 禁止外国政府或外国国企经营区域中心,包括财政资助。

  • DHS的新权力:法案授予了DHS广泛的新权力,包括终止区域中心,禁止或暂停区域中心项目的参与者资格,或以危害国家利益、欺诈或虚报等为理由拒绝或吊销投资人申请资格。

  • 要求区域中心参加年度审核以表明其遵守证券法。

  • 法案要求建立EB-5诚信基金,每个区域中心资助2万或1万美元(视区域中心规模而定),每位投资人资助1千美元。

  • 加强对直接和第三方推广商的监管:推广商必须在美国移民局(USCIS)注册登记,并满足特定要求。投资人必须签署一份表明其明白规则、程序和费用的公开协议。

  • 资金来源的新要求:列举了赠与和贷款的限制。需要提供的文件包括7年的税务报表,如果适用于税法的话。

  • 生效日:所有区域中心计划的变更将在法案颁布之日的90天之后生效。资金来源和区域中心的变更条款将在法案颁布之日起生效。

  • 新报告:法案要求提供GAO报告,和多部门综合调查报告。

  • 机构运营的透明性:法案包含了加强机构运营透明性的条款,监控机构与利益相关者之间的交流,确保区域中心和投资人申请之间没有特惠待遇。


2015 EB-5诚信法案未包含目标就业区定义最低投资额度的改革。冬季休会归来的第114届国会第二次会议,可能会开始进行听证会和额外的立法工作。EB-5诚信法案代表了国会改革EB-5区域中心计划的又一步重要举措。延期的EB-5区域中心计划将于2016年9月30日到期。

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